Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Повне найменування товариства: Акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр».
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): 00292468
Місцезнаходження Товариства: 12135 Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна, буд 1.
09 квітня 2020 року об 11-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Лезниківський кар‘єр» (далі за текстом – Товариство). Місце проведення: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна буд.1 (в приміщенні їдальні).
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 09 квітня 2020 р. за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації - 10:45. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 03 квітня 2020 року (станом на 24 год. за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).
Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),
включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:
Питання | Проект рішення |
| 1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії Синьова Ірина Олександрівна, члени комісії Іваницька Валентина Йосипівна, Ковальчук Аліна Петрівна. 2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лезниківський кар‘єр» з моменту закриття загальних зборів акціонерів АТ «Лезниківський кар‘єр». |
| Обрати Сиротіна Дмитра Вікторовича - Головою річних Загальних зборів акціонерів, Савчука Олександра Михайловича - Секретарем річних Загальних зборів. |
| 1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення – до 15 хвилин. 2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються. 3. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації. |
| 1. Затвердити звіт Голови Правління АТ «Лезниківський кар‘єр» за 2019 рік. 2. Визнати роботу Голови Правління АТ «Лезниківський кар‘єр» у 2019 році задовільною. |
| 1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Лезниківський кар‘єр» за 2019 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «Лезниківський кар‘єр» у 2019 році задовільною. |
| Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «Лезниківський кар‘єр» за 2019 рік. |
| Перенести збитки за результатами господарської діяльності Товариства у 2019 році в сумі 334 тис. грн. на 2020 рік та покрити їх за рахунок прибутку, отриманого по підсумкам роботи Товариства за 2020 рік. |
| Припинити повноваження членів Наглядової ради: Сідько Олександри Станіславівни – представника ІKODIPLO TRADING LIMITED (ІКОДІПЛО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД); Курмаєва Марата Костянтиновича; Полякова Святослава Євгенійовича; Лук’янчука Івана Григоровича; Савчука Олександра Михайловича. |
| 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2. Уповноважити Голову Правління АТ «Лезниківський кар‘єр» від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. |
| Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. |
| 1. Визначити наступні основні напрями та види діяльності Товариства:
2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства здійснити необхідні дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов’язаних із зміною видів економічної діяльності Товариства. Надати право Голові Правління Товариства видати довіреність для здійснення державної реєстрації відповідних змін. 3. Уповноважити Наглядову раду Товариства до наступних річних загальних зборів акціонерів приймати рішення щодо визначення видів економічної діяльності Товариства та/або внесення змін до них. |
| Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається. |
| 1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову Правління АТ «Лезниківський кар‘єр» підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства. |
Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна буд.1, у робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин в приймальні Голови Правління. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Чайка Валерій Васильович, тел.: (04145) 76-2-31.
В дату проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч. статтею 38 вказаного Закону.
У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів ¾ документ, що посвідчує особу, а також документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах
Для встановлення особи необхідно надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або іншої країни (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання)
Для підтвердження права на участь у Зборах представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):
Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім або представнику неповнолітнього акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 19.02.2020 р. загальна кількість простих іменних акцій, випущених АТ «Лезниківський кар‘єр» становить 2 309 351 штук, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 1 925 141 штук. АТ «Лезниківський кар‘єр» не випускало привілейованих акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного – 00292468.smida.gov.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 4877 | 4901 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 423 | 458 |
Запаси | –– | –– |
Сумарна дебіторська заборгованість | 4454 | 4443 |
Гроші та їх еквіваленти | 1 | 2 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -71514 | -71180 |
Власний капітал | -70937 | -70603 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 577 | 577 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 78579 | 78579 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 1101 | 789 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -334 | -442 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2309351 | 2309351 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,14 | -0,19 |
Наглядова рада АТ «Лезниківський кар‘єр»